Restaurantero de Colorado irá a prisión por fraude millonario con fondos de ayuda por COVID-19

Noticias Colorado – Denver (KCEC)

Un empresario restaurantero que operaba establecimientos en Illinois y Colorado fue sentenciado a 30 meses de prisión federal por obtener fraudulentamente más de 2.3 millones de dólares en préstamos y subvenciones destinados a ayudar a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.

Jared Leonard, de 45 años y residente de Littleton, se declaró culpable de cargos federales de fraude electrónico y delitos fiscales. Además de la pena de prisión, un juez le ordenó pagar aproximadamente 2.8 millones de dólares en restitución al IRS y a la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos.

Dinero destinado a negocios fue utilizado para gastos personales

Según fiscales federales, durante 2020 y 2021 Leonard presentó al menos 10 solicitudes fraudulentas para obtener fondos de los programas Paycheck Protection Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL).

Las solicitudes supuestamente contenían información falsa sobre sus restaurantes, incluyendo el número de empleados, ingresos brutos y gastos de nómina.

Las autoridades aseguran que parte del dinero obtenido fue utilizado para comprar vehículos, realizar viajes internacionales y adquirir una residencia de lujo ubicada en más de siete acres en Evergreen, Colorado.

Los fiscales señalaron que Leonard también utilizó fondos para viajes a resorts de lujo en México y otros destinos.

También debía más de $430,000 en impuestos retenidos

El caso también involucró impuestos que Leonard había retenido de los salarios de sus empleados.

Durante los 15 meses previos al inicio de la pandemia, Leonard no entregó al IRS más de $430,000 correspondientes a impuestos federales sobre ingresos, Seguro Social y Medicare que habían sido retenidos en nombre de sus trabajadores.

Leonard se declaró culpable a principios de este año y fue sentenciado el 13 de agosto por el juez federal Edmond E. Chang.

La investigación contó con la participación de IRS Criminal Investigation y la Oficina del Inspector General de la FDIC, además de asistencia de la oficina del FBI en Denver.

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